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El Ministerio Fiscal imputó a cinco individuos por maniobras fraudulentas a dos importantes comercios de Aguilares y Concepción. A través de empresas fantasmas, realizaron operaciones por montos superiores a los $30.000.000 de pesos utilizando cheques sin fondos. Prisión preventiva.
JUDICIALES 14 de febrero de 2025
Vientos Tucumanos Noticias
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo de Mónica García de Targa, solicitó una audiencia en el marco de una causa en la que se investiga una serie de estafas millonarias cometidas en el sur de la provincia. En la misma se formuló cargos contra dos sujetos de 47 años, uno de 43, otro de 40 y otro de 30, a quienes se señala como integrantes de una banda delictiva dedicada a realizar maniobras fraudulentas en la compra de maquinaria e insumos agrícolas mediante cheques sin fondos y empresas inexistentes.
Según la acusación realizada por el Ministerio Fiscal, representado por el auxiliar de fiscal, Juan José Ibáñez, se les atribuyó el accionar en dos ilícitos: uno cometido en agosto de 2024 contra una empresa de venta de neumáticos de la ciudad de Aguilares; y otro llevado a cabo en enero de este año contra una empresa de venta de maquinaria e insumos para el agro de la ciudad de Concepción.
Modus operandi
De acuerdo a la teoría del caso, tres de los imputados forman parte de una organización creada con el fin de engañar y estafar reiteradamente a diferentes comercios de la provincia de Tucumán, actuando en algunos casos de manera conjunta y repartiéndose tareas, y en otros casos de manera individual con el fin de obtener beneficios económicos ilícitos.
Para ello se hacían pasar por representantes una empresa (fantasma), creada para cometer operaciones ilegales, con las que efectuaron maniobras fraudulentas, librando cheques de cobro diferido a través de cuentas sin fondos.
Para llevar a cabo su cometido, tenían toda una estructura delictiva armada, con acceso a cuentas corrientes para generar cheques electrónicos. Además, se estableció que operaban con comprobantes falsos de transferencias, tenían vehículos en los que transportaban la mercadería adquirida ilícitamente y poseían galpones y lugar destinado al depósito y ocultamiento de los elementos.
A estos tres se les imputó ser presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita y estafa.
Los otros dos imputados son un empleado de una de las firmas afectadas y otro individuo que hacía las veces de empleado de la empresa falsa. Ambos fueron acusados como coautores del delito de estafa.
Continuarán detenidos
Teniendo en cuenta lo complejo de la investigación, el Ministerio Fiscasl solicitó medidas de coerción para los acusados. En el caso de los tres primeros, el auxiliar Ibáñez requirió la prisión preventiva, medida que fue otorgado por el juez interviniente por el término de dos meses. A los otros dos restantes se les dictó medidas de coerción de menor de intensidad por el mismo plazo.
La investigación por el contenido de los audios entre Roque Giménez y el ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis "Pato" Campos tuvo novedades en la jornada de este último jueves a partir de la aprehensión de Giménez.
"Solamente el uno por ciento de todos los expedientes en que se denuncian este tipo de cuestión llegan a un juicio oral y público. El otro noventa y nueve por ciento va para el archivo. Las causas penales vinculadas a la corrupción o a violaciones de derechos humanos solamente han podido prosperar con el apoyo político del poder político de turno", develó el ex funcionario judicial
Argumentaron que la magistrada que fue corrida “marcó un perjuicio para las partes”. El proceso vuelve a foja cero.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires calificó que su conducta estuvo "alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección" que se le debe exigir a un representante del Poder Judicial, lo que complica su situación frente a las denuncias presentadas en su contra en el Consejo de Magistratura
Fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su culpabilidad en una serie de estafas, haciéndose pasar por agente financiero
Hasta el cierre de los operativos, no hay detenidos en la causa, confirmaron a VIENTOS TUCUMANOS.
La propiedad fue decomisada por solicitud de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) del Centro Judicial de Concepción, del Ministerio Público Fiscal. Está en el Barrio 1° de Mayo II
Como contraprestación por esas divisas, el Banco Central otorga a las entidades financieras que cierren el convenio un paquete de títulos que actualmente forman parte de sus reservas.
"Solamente el uno por ciento de todos los expedientes en que se denuncian este tipo de cuestión llegan a un juicio oral y público. El otro noventa y nueve por ciento va para el archivo. Las causas penales vinculadas a la corrupción o a violaciones de derechos humanos solamente han podido prosperar con el apoyo político del poder político de turno", develó el ex funcionario judicial
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